Công an khởi tố vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng
Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử dành cho Phạm Mỹ Hạnh, một người phụ nữ 46 tuổi, từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Bà bị cáo buộc tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án gây thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Tập đoàn Mỹ Hạnh, theo cáo trạng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Sau khi thành lập công ty vào năm 2020, để thu hút vốn đầu tư, bà Hạnh đã chỉ đạo quảng bá rầm rộ về việc triển khai các dự án trồng sâm tại khu vực Kon Tum và Quảng Nam.
Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh. Ảnh: Báo Đầu Tư
Bà Hạnh còn khẳng định công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đã ký nhiều hợp đồng hợp tác với các công ty nước ngoài, và thông tin rằng công ty đã nhận được nhiều giải thưởng từ UBND thành phố Hà Nội. 3 hình thức hợp đồng đầu tư được đưa ra bao gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và góp vốn để trồng sâm Ngọc Linh.
Tuy nhiên, các hợp đồng này đều cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn, dao động từ 2% đến 4% mỗi tháng, tương đương 24-48% mỗi năm. Tiền lãi được hứa trả định kỳ hàng tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc, với thời gian linh hoạt từ 6-12 tháng.
Nhờ vào sự quảng bá này, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng và quyết định góp vốn vào công ty Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, tại thời điểm huy động vốn vào tháng 8/2020, công ty không hề có bất kỳ dự án nào liên quan đến trồng sâm Ngọc Linh và doanh thu từ hoạt động kinh doanh cũng không có. Mặc dù vậy, bà Hạnh vẫn trả lãi cho các nhà đầu tư trong giai đoạn đầu.
Điều đáng chú ý là nguồn tiền để trả lãi không đến từ lợi nhuận thực tế mà lại được lấy từ vốn góp của những nhà đầu tư mới. Sau khi thu hút được một số vốn lớn, vào giữa năm 2021, bà Hạnh mới bắt đầu tìm kiếm các công ty và hợp tác xã có thể trồng sâm Ngọc Linh và ký hợp đồng hợp tác.
Đặc biệt, bà Hạnh cũng đã huy động vốn qua các trung gian và trả hoa hồng cho họ từ 3-12% trên giá trị hợp đồng. Tổng số tiền hoa hồng mà Tập đoàn Mỹ Hạnh đã chi cho các trung gian ghi nhận lên đến hơn 158 tỷ đồng.
Cáo trạng cho biết, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng huy động vốn, thu về hơn 1.279 tỷ đồng. Trong đó, còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền trên 850 tỷ đồng.
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã xác minh được gần 300 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án, họ đã ký tổng cộng 720 hợp đồng với tổng số vốn góp lên tới hơn 241 tỷ đồng. Từ tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh đã bị xác định là mất khả năng thanh toán và không thể hoàn trả số tiền đã huy động.
Hành vi này không chỉ lừa đảo mà còn tạo ra một cái nhìn sai lệch về hoạt động của công ty, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới cho đến khi sự thật bị phơi bày.
Chiến Lược Hình Thành Các Đại Học Tinh Hoa Quốc Tế tại Việt Nam Khí Hậu Nam Bộ Chuyển Biến Ra Sao? Đừng Bỏ Lỡ Thông Tin Hà Nội Đề Xuất Chương Trình Cung Cấp Sách Giáo Khoa Miễn Phí Năm Học 2026-2027
