Cuộc Lừa Đảo Tài Chính: Hai Người Phụ Nữ Lập Hồ Sơ Khách Hàng Giả

Vào ngày 8 tháng 8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết rằng Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ hai nghi phạm, Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, cư trú tại xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, cư trú tại phường Tam Kỳ), với cáo buộc lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước tình hình phức tạp liên quan đến các hoạt động lừa đảo, vào ngày 14 tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một số nghi vấn liên quan đến Sen, người có dấu hiệu lừa đảo bằng cách vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi mà Sen và Linh đã sử dụng. Những Yêu Cầu Quan Trọng Trong Dự Thảo Luật Về Vũ Khí Hủy… Chuyện Cảm Động Về Chiếc Lắc Vàng Và Nước Mắt Của Nữ Du K… Luật Mới Về Bảo Vệ Người Tố Giác Hành Vi Rửa Tiền Tại Việ…

Kết quả điều tra cho thấy, do rơi vào tình cảnh nợ nần, cả hai đã bịa đặt thông tin về ba khách hàng tưởng tượng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm lừa bà T.T.Đ.T. (SN 1982, cư trú tại phường Bàn Thạch) chuyển tiền cho họ.

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2025, Linh đã tự tạo ra các giấy vay tiền với giá trị lần lượt là 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng, đi kèm với việc giả mạo chữ ký và dấu vân tay của những khách hàng giả mạo. Đồng thời, Sen cũng giả mạo giấy mượn 1,8 tỷ đồng. Họ đã gửi hình ảnh các giấy tờ vay và thông tin cá nhân qua Zalo đến bà T. Với lòng tin vào tính chính xác của thông tin, bà T. đã chuyển cho họ tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền này đã không được sử dụng cho mục đích đáo hạn như đã hứa. Sau khi nhận 5,33 tỷ đồng qua các tài khoản trung gian, Linh đã tiêu xài 30 triệu đồng và sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ. Còn Sen đã sử dụng toàn bộ 1,8 tỷ đồng nhận được để trả nợ cũ. Hiện tại, Linh đã khắc phục được 1,95 tỷ đồng, nhưng còn nợ 3,38 tỷ đồng, trong khi Sen chưa khắc phục 1,8 tỷ đồng còn lại. Cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra, đồng thời xem xét các hành vi có thể liên quan đến “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của những đối tượng liên quan nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin có thể bạn quan tâm:

Giả danh shipper lừa đảo tài sản

SKĐS – Kẻ giả danh shipper đã lên kế hoạch tỉ mỉ và giăng bẫy nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…