Công bố điều tra bổ sung về vụ ‘Shark’ Thủy
VKSND Tối cao đã quyết định trả hồ sơ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trước đó, vào tháng 12 năm 2025, VKSND Tối cao đã công bố cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Egroup, cùng với nhân sự cấp cao khác về các tội danh lừa đảo và nhận hối lộ.
Cùng bị truy tố là bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, về tội Nhận hối lộ. Thêm vào đó, có 26 bị can khác cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Bộ Công an
Theo thông tin từ cáo trạng, vào năm 2014, “Shark” Thủy đã chỉ đạo việc huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần tại Egroup nhằm phục vụ cho các mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của tập đoàn.
Ông Thủy đã yêu cầu Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng với 23 nhân viên tìm kiếm khách hàng và đưa ra thông tin sai sự thật để thu hút họ đầu tư vào cổ phần của công ty.
Bên cạnh đó, các đồng phạm như Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương đã không thực hiện đúng các quy định kế toán, hạn chế việc ghi nhận số tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần.
Trong giai đoạn 2015-2023, tổng số tiền mà nhóm này đã chiếm đoạt từ 10.063 người bị hại vượt ngưỡng 7.677 tỷ đồng. Ông Thủy được xác định là người chủ mưu và giữ vai trò chính trong toàn bộ vụ việc.
Không chỉ dừng lại ở việc lừa đảo, cáo trạng còn chỉ ra rằng ông Thủy đã liên kết với bà Tống Thị Kim Liên để thực hiện hành vi “chạy doanh thu” cho Egroup. Giữa năm 2016 và 2021, 12 hợp đồng kinh tế khống đã được ký kết giữa Egroup và 6 công ty khác nhằm giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không thực tế.
Ông Thủy đã đồng ý chi trả cho bà Liên hơn 46,5 tỷ đồng cho dịch vụ “chạy doanh thu” và đã trả một phần trong số đó. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2018 đến tháng 2 năm 2020, bà Liên bị cáo buộc đã nhận hơn 20 tỷ đồng.
Để hiểu rõ hơn về các hệ lụy và pháp lý liên quan đến các hành vi này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết về vụ livestream đua xe nguy hiểm và vụ trộm xe máy tại Tuyên Quang.
