Vụ án tham nhũng liên quan đến bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng sáu tháng trước. Bà Thành, 66 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về tham ô tài sản cùng với việc mua bán hoá đơn trái phép.
Trong diễn biến của vụ án, 22 bị cáo khác cũng bị truy tố vì một loạt tội danh, trong đó có tham ô và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Hành Trình Đạt Điểm Tuyệt Đối 30/30 Của Những Tân Sinh Vi…
Được thành lập vào năm 2001, Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% cổ phần, cùng với con trai, Chu Đăng Khoa (22,77%). Với sự cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thương mại đầu mối xăng dầu, công ty đã bắt đầu đầu tư mạnh vào ngành này.
Bị can Chu Thị Thành. Ảnh: Bộ Công an
Tuy nhiên, vào đầu năm 2020, tình hình kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Để đối phó, bà Thành đã chỉ đạo nhân viên bán xăng dầu không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Điều này không chỉ tạo ra một lợi nhuận ngắn hạn mà còn tránh việc phải trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong thời điểm áp lực cao từ quỹ.
Công ty đã tìm kiếm những khách hàng cần thiết để bán hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa không có hóa đơn. Hành vi này không chỉ giúp tăng lợi nhuận mà còn tạo ra một khoản lợi ích từ việc bán hóa đơn giả với mức phí từ 300 đến 500 đồng/lít.
Để che giấu những hành động này, bà Thành và đồng phạm đã lập báo cáo không đúng thực tế về quỹ, gây khó khăn cho công tác quản lý và giám sát từ các cơ quan chức năng.
Các điều tra viên đã xác định rằng chuỗi hành vi của bà Thành đã gây ra thiệt hại lớn, lên đến hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Ngoài ra, nhóm này còn thực hiện hàng trăm hóa đơn giả, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Thành cùng các bị cáo đã chủ động khắc phục thiệt hại bằng cách nộp lại hơn 100 tỷ đồng, trong đó riêng bà đã đóng góp hơn 99 tỷ đồng.
