Khám Phá Đường Dây Xuất Hóa Đơn Khống Gây Thiệt Hại Hơn 2.000 Tỷ Đồng

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã công bố một chiến dịch triệt phá lớn liên quan đến việc làm giả hóa đơn giá trị gia tăng. Đường dây này được xác định là hoạt động tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, một con số gây chấn động trong lĩnh vực kinh tế hiện nay.

Điều tra ban đầu cho thấy Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, do ông Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, đã tham gia vào hoạt động này. Công ty, vốn hoạt động trong lĩnh vực khí y tế và công nghiệp, đã lợi dụng hệ thống hóa đơn để hợp thức hóa việc mua bán hàng hóa phế liệu không hợp pháp. Hành Trình Khó Khăn Của Người Dân Tái Định Cư Sau Dự Án T… Những Hệ Lụy Pháp Lý Khi Tài Xế Bỏ Chạy Sau Va Chạm Giao…

Từ năm 2022 đến nay, công ty này đã thực hiện hàng trăm giao dịch hóa đơn GTGT, mua hàng từ 17 công ty khác tại TP Hồ Chí Minh, với giá trị hàng hóa trước thuế vượt quá 400 tỷ đồng và tổng thuế GTGT lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tìm ra Nguyễn Tiến Trãi, một người đàn ông trú tại TP Hồ Chí Minh, là kẻ cầm đầu đường dây này. Trãi đã lập ra và điều hành đến 17 công ty giả mạo nhằm mục đích xuất bán hóa đơn trái phép. Hắn sử dụng phần mềm điện tử để tạo ra hóa đơn khống theo yêu cầu của khách hàng, từ đó thực hiện các giao dịch mà không tuân thủ quy định pháp luật.

Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi nhận lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, thu về lợi nhuận bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã chính thức khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam cả Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Công tác điều tra đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò và hành vi của những cá nhân, tổ chức khác có liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh vì mua bán trái phép hóa đơn

SKĐS – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố một giám đốc doanh nghiệp và chủ một hộ kinh doanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 540 triệu đồng.