Ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh An Giang đã chính thức thông báo về việc triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Cuộc chiến này thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau, với nỗ lực mang lại trật tự cho hoạt động an ninh trên không gian mạng.
Nguyễn Ngọc Minh Thiện, nghi phạm cầm đầu, tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh An Giang. Vua Quạt và cuộc khởi tố: Sự thật đằng sau những lời chỉ… Cải cách giao thông tại sân bay Nội Bài: Hành động và hìn…
Trước khi chiến dịch được thực hiện, thông qua việc theo dõi các hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng quy tụ tại đặc khu Phú Quốc. Nhóm này đã thực hiện các hoạt động chuyển tiền cho các trang cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài. Công việc của họ được quản lý thông qua ứng dụng Telegram, với việc phân công nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tuyển dụng và giao dịch tài chính.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian tổ chức FIFA World Cup 2026, giá trị giao dịch của đường dây này đã tăng vọt lên hàng tỷ đồng mỗi ngày. Ngày 20 tháng 7, Ban Giám đốc Công an An Giang đã huy động nhiều tổ công tác để phá án tại các địa điểm chính như đặc khu Phú Quốc, thành phố Cần Thơ và TPHCM, bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng liên quan.
Các nghi phạm vừa bị bắt giữ trong chiến dịch triệt phá. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Điều tra ban đầu cho thấy đường dây này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (sinh năm 1997, cư trú tại TPHCM) đứng đầu, với hai dự án lớn đã được triển khai. Dự án đầu tiên mang tên “Chạy lượng” từ ngày 22 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2026, có tổng giá trị giao dịch vượt hơn 235 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các trò chơi casino và cá cược thể thao.
Dự án thứ hai mang tên “Bào khuyến mãi” trên một trang cá cược nổi tiếng, hoạt động từ 29 tháng 6 đến 20 tháng 7 năm 2026, đã sử dụng phần mềm tự động để lừa đảo và chiếm tiền từ khuyến mãi, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 106 tỷ đồng. Riêng trong ngày 19 tháng 7 năm 2026, số lượng tiền cược đạt tới 6,6 tỷ đồng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 9 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự về các tội danh “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tin có thể bạn quan tâm:
