Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ tài sản của Shark Bình
Vào ngày 4 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố quyết định truy tố gần 200 đối tượng trong một vụ án lớn, liên quan đến Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips) và những người đồng phạm của ông đã lập ra các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép nhằm lừa đảo các nhà đầu tư.
Các bị cáo trong vụ án không chỉ có Phó Đức Nam mà còn có Lê Khắc Ngọ (hay còn gọi là Mr Hunter, SN 1990, từ Hưng Yên) đang phải đối mặt với các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, từ Hải Phòng) cũng bị buộc tội tương tự.
Bên cạnh đó, 185 cá nhân khác cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh liên quan đến “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội”.
Trong cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), là giám đốc Công ty Ngân Lượng, cùng với hai nhân viên là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, từ Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, từ Bắc Ninh) bị cáo buộc đã hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền của ông Nam.
Hình ảnh của Shark Bình trước khi bị bắt giữ.
Cáo trạng đã chỉ rõ rằng để thực hiện việc tiếp nhận vốn đầu tư từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam đã cho mở nhiều ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, và liên kết trực tiếp với các trang giao dịch.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Nam đã hợp tác với Isik Uran để thiết lập 36 trang web và chỉ đạo nhân viên của mình mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân viên và ký kết các hợp đồng liên quan đến dịch vụ viễn thông.
Ông Nguyễn Hòa Bình đã đóng vai trò lãnh đạo trong hoạt động này, quyết định mức phí dịch vụ cho khách hàng tại Công ty Ngân Lượng. Các khách hàng lớn hoặc yêu cầu chiết khấu đặc biệt đều phải báo cáo lại cho ông Bình.
Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng đã nhận được nhiều yêu cầu từ cơ quan công an để xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.
Dù nhận thức rõ rằng các sàn ngoại hối hoạt động không hợp pháp, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới giữ bí mật thông tin và tạo ra các dữ liệu giả nhằm che giấu thực tế giao dịch.
Bất cứ khi nào cơ quan công an yêu cầu thông tin, nhân viên của Công ty Ngân Lượng đã bị chỉ đạo phải thao tác để hợp thức hóa các dữ liệu này.
Từ ngày 15/6/2020 đến hết 23/09/2022, tổng cộng đã có 232 nạn nhân chuyển khoảng 318 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty Ngân Lượng, nhằm đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối.
Để tìm hiểu thêm về những hậu quả pháp lý nghiêm trọng liên quan đến hành vi này, bạn có thể tham khảo bài viết về Hành Vi Rời Khỏi Hiện Trường Sau Tai Nạn hoặc các thách thức và giải pháp trong việc tinh gọn hệ thống trường học.
